أصبحت هونغ كونغ أول ولاية عضو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحقق نتيجة توافقية شاملة فيما يتعلق بنظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (“AML/CTF”) الخاص بها في التقييم المتبادل الذي أجرته الولايات الأعضاء في مجموعة العمل المالي (“FATF”).
تُعد FATF منظمة حكومية دولية تضع معايير عالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتألف من 39 اقتصاداً رئيسياً حول العالم، وتقوم FATF بإجراء مراجعات نظيرية للولايات الأعضاء بانتظام لتقييم امتثالها للمعايير الدولية لـ AML/CTF في إطار عملية التقييم المتبادل.
تم فحص تقرير التقييم المتبادل لهونغ كونغ من قبل جميع أعضاء FATF في اجتماعهم العام المعقود في يونيو في الولايات المتحدة. ويخلص التقرير إلى أن هونغ كونغ تملك إطاراً قانونياً ومؤسسياً قوياً لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي فعالة بشكل خاص في مجالات تحديد المخاطر وإنفاذ القانون واسترداد الأصول ومكافحة تمويل الإرهاب والتعاون الدولي.
