Hong Kong se ha convertido en la primera jurisdicción miembro de la región de Asia-Pacífico en lograr un resultado general de cumplimiento en lo que respecta a su régimen de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo («AML/CTF») en la evaluación mutua realizada por las jurisdicciones miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El GAFI es una organización intergubernamental que establece normas mundiales para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Compuesta por 39 economías principales del mundo, el GAFI realiza revisiones entre pares de las jurisdicciones miembros regularmente para evaluar su cumplimiento con los estándares internacionales de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF) bajo un proceso de evaluación mutua.
El Informe de Evaluación Mutua de Hong Kong fue examinado por la totalidad de los miembros del GAFI en su Pleno de junio celebrado en Estados Unidos. El Informe determina que Hong Kong cuenta con un sólido marco legal e institucional para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y es particularmente eficaz en las áreas de identificación de riesgos, aplicación de la ley, recuperación de activos, lucha contra la financiación del terrorismo y cooperación internacional.
