Гонконг стал первой юрисдикцией-членом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, достигшей общего результата соответствия в отношении своего режима борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма («AML/CTF») в ходе взаимной оценки, проведенной членами-юрисдикциями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег («ФАТФ»).
ФАТФ является межправительственной организацией, устанавливающей глобальные стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В состав ФАТФ входят 39 крупнейших экономик мира; она регулярно проводит взаимные проверки членских юрисдикций для оценки их соответствия международным стандартам AML/CTF в рамках процесса взаимной оценки.
Отчет о взаимной оценке Гонконга был рассмотрен полным составом ФАТФ на его июньском пленарном заседании, состоявшемся в Соединенных Штатах. В Отчете отмечается, что Гонконг обладает сильной правовой и институциональной основой для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и особенно эффективен в областях выявления рисков, правоприменения, возврата активов, противодействия финансированию терроризма и международного сотрудничества.
