Confidencialidad y Cumplimiento en el Gobierno Corporativo
Directores nominados
En la economía global actual, los propietarios de negocios e inversores a menudo requieren privacidad o necesitan cumplir con los requisitos locales de directores. Los servicios profesionales de nominados ofrecen una solución conforme y discreta, asegurando confidencialidad mientras se cumplen todas las obligaciones legales y regulatorias.
Zetland puede proporcionar profesionales experimentados para actuar como directores nominados y, en circunstancias específicas y apropiadas, accionistas nominados para compañías incorporadas en Hong Kong y Singapur. Nuestro enfoque se basa en un principio fundamental: equilibrar la necesidad legítima de confidencialidad con una estricta adherencia a los estándares de cumplimiento y gobernanza transparente.
Establecemos un marco claro y legalmente sólido para cada nombramiento de nominado, asegurando que todos los riesgos sean identificados, gestionados y controlados. Nuestro servicio incluye un mandato documentado que define el rol del nominado y un programa de asuntos reservados que requieren la aprobación explícita del propietario beneficiario efectivo final.
Operamos bajo estrictos procedimientos de Conoce a tu Cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML) y establecemos una periodicidad regular de informes para mantener una comunicación clara. Nuestros nominados profesionales siempre actúan en estricta conformidad con la ley y sus deberes fiduciarios, con cada decisión y acción respaldada por resoluciones formales de la junta directiva y registros adecuados. . No proporcionamos servicios de nominados para actividades de alto riesgo y nuestros nombramientos siempre están condicionados a la plena transparencia respecto a la propiedad beneficiaria efectiva final de la compañía y sus actividades comerciales previstas.
Servicios de Director Nombrado en Hong Kong
Nombrar un director nominado profesional es una práctica común y legítima en Hong Kong, especialmente para inversores internacionales que buscan privacidad. Nuestro servicio de director nominado está diseñado para satisfacer esta necesidad mientras asegura el cumplimiento total con la Ordenanza de Compañías de Hong Kong. Cada nombramiento de nominado se rige por un acuerdo de servicios detallado y un poder notarial, que delimita cuidadosamente los poderes y responsabilidades del nominado.
Trabajamos con nuestros clientes para crear una lista exhaustiva de asuntos reservados, asegurando que cualquier acción corporativa significativa, como la celebración de contratos importantes, la alteración de la estructura de capital de la compañía o la apertura de cuentas bancarias, requiera el consentimiento previo por escrito del propietario beneficiario. Esto asegura que el control último de la compañía permanezca firmemente en manos de nuestro cliente.
Servicios de Director Nombrado en Singapur
La ley corporativa de Singapur exige que toda empresa de responsabilidad limitada privada designe al menos un director que resida ordinariamente en Singapur. Nuestro servicio profesional de director nominal está diseñado para ayudar a las empresas internacionales a cumplir con este requisito estatutario de manera conforme y bien gobernada. Nuestros directores nominales con base en Singapur son profesionales calificados que están completamente versados en sus deberes y responsabilidades según la Ley de Compañías de Singapur. El propósito principal de nuestro servicio es asegurar que su empresa cumpla con sus obligaciones legales, manteniendo así su cumplimiento y buena posición con la Autoridad de Regulación Corporativa y Contable (ACRA).
Los términos de cada cargo de director nominal están claramente definidos en un acuerdo de servicio formal. Este acuerdo, junto con una indemnidad cuidadosamente redactada, protege a todas las partes y establece un marco claro para el rol limitado del nominal. Una característica clave de nuestro servicio es la implementación de una política de «dos firmas» para todas las cuentas bancarias de la empresa, lo que significa que el director nominal no puede operar la cuenta de manera unilateral. Esto proporciona una capa crucial de seguridad y control para el propietario beneficiario.
Todas nuestras designaciones de directores nominales están condicionadas a que nuestra firma sea designada como secretaria de la empresa, lo que nos permite mantener una supervisión completa del cumplimiento estatutario y la gobernanza de la empresa. Realizamos una debida diligencia exhaustiva en todos los clientes, en línea con las estrictas regulaciones AML/CFT establecidas por la Autoridad Monetaria de Singapur. Nuestro enfoque profesional y liderado por el cumplimiento asegura que su uso de un director nominal en Singapur esté estructurado de manera transparente y aceptable para los bancos locales y las autoridades reguladoras, proporcionando una base estable y confiable para sus operaciones comerciales en la región.
Servicios de Director Nominal en los EAU
Los servicios de director nominal están legalmente permitidos en los EAU y se utilizan comúnmente en configuraciones de empresas offshore y en zonas francas. Estas disposiciones ofrecen una solución práctica para inversores que buscan privacidad, cumplimiento regulatorio y flexibilidad operativa. Aunque los directores nominales no participan en la gestión, actúan como representantes formales del propietario beneficiario.
Cada nombramiento está regido por un acuerdo de servicios claro que define el rol y las limitaciones del nominal. En Zetland proporcionamos arreglos nominales confiables que cumplen con los requisitos legales mientras preservamos el control total para el propietario beneficiario. Un director nominal es nombrado para aparecer en registros públicos, cumpliendo obligaciones estatutarias sin participar en la gestión diaria.
Esta estructura es ideal para inversores extranjeros, individuos de alto patrimonio neto y empresas holding que valoran la discreción o requieren una presencia local para licencias o banca. Nuestros servicios nominales están regidos por acuerdos legales estrictos que definen el rol limitado y no ejecutivo del director. Garantizamos pleno cumplimiento con las leyes de los EAU, incluyendo divulgación de UBO, Regulaciones de Sustancia Económica (ESR) y obligaciones de Anti-Lavado de Dinero (AML). Los clientes retienen plena autoridad operativa mientras se benefician de una estructura conforme y discreta.