Открытие банковского счета

Преодоление барьеров в процессе открытия банковского счета

Открытие корпоративного банковского счета является одним из самых фундаментальных и критически важных шагов в создании новой бизнес-операции. Однако в сегодняшних глобальных банковских регуляциях процесс открытия счета стал все более сложным и требовательным. Банки обязаны проводить обширные проверки Know Your Customer (KYC) и due diligence, и они будут тщательно изучать каждый аспект собственности компании, контроля и бизнес-модели.

Успешное одобрение заявки зависит от предоставления четкой, последовательной и всесторонней документации, которая обеспечивает банку высокий уровень уверенности и прозрачности. Zetland Fiduciary Group предоставляет специализированную услугу по управлению этим сложным процессом от вашего имени. Мы используем наш обширный опыт и крепкие отношения с широкой сетью международных и местных банков, чтобы провести вас через их специфические процессы онбординга. Наша команда готовит всесторонний и профессиональный пакет KYC и заявки, обеспечивая, что записи и резолюции вашей компании все в порядке.

Мы помогаем вам создать четкий и последовательный нарратив, который предвидит вопросы банка относительно структуры собственности, ваших конечных бенефициарных владельцев, вашей бизнес-модели, экономической цели компании и источника ее средств. Обеспечивая полноту, достоверность и профессиональную подачу вашей заявки, мы значительно снижаем вероятность задержек и отказов, повышая ваши шансы на успешное и своевременное открытие счета. Мы выступаем в качестве вашего единого контактного лица для координации с банком и обеспечения максимально плавного прогресса заявки.

Логотип Zetland Fiduciary Group

Открытие банковского счета в Гонконге

Открытие корпоративного банковского счета в Гонконге стало тщательным и основанным на доказательствах процессом. Наша специализированная услуга предназначена для эффективной навигации по строгим требованиям местного банковского сектора. Мы начинаем с подготовки всестороннего досье KYC для вашей заявки. Это включает полный, сертифицированный набор конституционных и статутных документов компании, обеспечивая, чтобы они все были актуальными и последовательными. Ключевой частью этого является соответствие Реестру значимых контролеров компании (SCR), и мы обеспечиваем, чтобы структура владения и контроля, представленная банку, идеально соответствовала официальной записи.

Затем мы тесно сотрудничаем с вами, чтобы создать подробный доказательный файл, который подтверждает ваши бизнес-операции. Это может включать контракты с клиентами и поставщиками, счета-фактуры и другие коммерческие документы, демонстрирующие законную экономическую цель компании.

Мы помогаем вам подготовить четкий бизнес-план и подробное объяснение ожидаемых потоков транзакций, включая характер и географический источник входящих и исходящих платежей. Мы также управляем подготовкой всех необходимых резолюций совета директоров для одобрения открытия счета и установления мандата на подпись, обеспечивая их правильную формулировку. Наша услуга включает подготовку вас к встрече по онбордингу банка, которая часто является обязательным шагом. Мы обеспечиваем, чтобы вы были готовы четко и уверенно отвечать на вопросы банка. Принимая этот тщательный и профессиональный подход, мы представляем вашу компанию как надежного и прозрачного контрагента, что является ключом к успешному результату в требовательной банковской среде Гонконга.

Открытие банковского счета в Сингапуре

Репутация Сингапура как хорошо регулируемого финансового центра означает, что его банки придерживаются высших международных стандартов должной осмотрительности. Наша услуга поддержки открытия банковского счета в Сингапуре структурирована для соответствия этим строгим требованиям. Основной фокус нашей работы — обеспечение абсолютной согласованности между вашей банковской заявкой и официальными записями вашей компании, поданными в Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA). Это включает точное соответствие информации, записанной в вашем Register of Registrable Controllers (RORC), который обеспечивает прозрачность в отношении конечных бенефициарных владельцев компании.

Мы работаем с вами над подготовкой всестороннего пакета заявки, который включает не только юридическую документацию компании, но и подробное описание ваших бизнес-деятельностей. Этот бизнес-план должен четко излагать цель компании, ее целевые рынки и обоснование установления банковских отношений в Сингапуре. Мы также помогаем вам подготовить четкое и логичное объяснение ожидаемого потока средств компании, демонстрируя четкую экономическую основу за предлагаемой активностью счета. Мы управляем подготовкой резолюций совета директоров для авторизации открытия счета и установления мандата на подпись, обеспечивая их правильную формулировку и надлежащее исполнение.

Наша команда затем свяжется с выбранным вами банком для управления процессом подачи и обработки любых последующих запросов на информацию. Наш добросовестный и профессиональный подход помогает оптимизировать процесс онбординга, предоставляя банку четкую, последовательную и правдоподобную заявку, которая имеет наилучшие шансы на успех.

Открытие банковского счета в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ)

Открытие корпоративного банковского счета в ОАЭ в 2025 году требует соблюдения усиленных стандартов compliance, включая более строгие правила AML/CFT, KYC и UBO. В Zetland Fiduciary Group мы упрощаем этот процесс, подбирая клиентам подходящие банки и готовя всю необходимую документацию. Банки ОАЭ теперь требуют подробные бизнес-планы, финансовые прогнозы, договоры аренды и полные раскрытия акционеров.

Высокорискованные сектора, такие как финтех и офшорные структуры, сталкиваются с усиленной due diligence и более длительными сроками onboarding. Недавние обновления регуляций усилили контроль за источниками средств, трансграничными транзакциями и бенефициарным владением, приводя банковский сектор ОАЭ в соответствие с глобальными стандартами. Одобрения счетов обычно занимают от 3 дней с цифровыми банками до 6–8 недель с традиционными учреждениями. Zetland обеспечивает, чтобы ваша заявка была полной, соответствующей требованиям и стратегически позиционированной для успеха. Свяжитесь с нами, чтобы открыть ваш банковский счет в ОАЭ с уверенностью.