銀行口座開設
企業銀行口座の確保は、新しい事業運営を確立する上で最も基本的かつ重要なステップの一つです。しかし、今日のグローバルな銀行規制の下では、口座開設プロセスはますます複雑で要求の厳しいものとなっています。銀行は広範なKnow Your Customer (KYC)およびデューデリジェンスチェックを実施する義務があり、会社の所有権、支配、ビジネスモデルなどのあらゆる側面を精査します。
成功する申請は、銀行に高いレベルの安心感と透明性を提供する明確で一貫性があり、包括的な文書の提出に依存します。Zetland Fiduciary Groupは、この挑戦的なプロセスを代行して管理するための専門サービスを提供します。私たちは、広範な国際および地元銀行のネットワークとの強固な関係と豊富な経験を活用して、彼らの特定のオンボーディングプロセスを通じてあなたをガイドします。私たちのチームは、あなたの会社の記録と決議がすべて整っていることを確保し、包括的でプロフェッショナルなKYCおよび申請パックを準備します。
私たちは、あなたの所有構造、最終受益者、ビジネスモデル、会社の経済的目的、および資金の出所に関する銀行の質問を予測した、明確で一貫したナラティブを作成するお手伝いをします。申請が完全で信頼性があり、プロフェッショナルに提示されていることを確保することで、遅延や拒否の可能性を大幅に減らし、成功しタイムリーな口座開設の可能性を向上させます。私たちは銀行との調整を行い、申請が可能な限りスムーズに進むことを確保するための単一の連絡窓口として機能します。

香港での銀行口座開設
香港での法人銀行口座の開設は、細心の注意を払った証拠に基づくプロセスとなっています。私たちの専任サービスは、地元銀行セクターの厳格な要件を効果的にナビゲートするよう設計されています。私たちは、申請のための包括的なKYCファイルを作成することから始めます。これには、会社の憲法および法定文書の完全で認証されたセットが含まれ、全てが最新で一貫していることを保証します。この重要な部分は、会社のSignificant Controllers Register (SCR)との整合性であり、私たちは銀行に提示される所有権および統制構造が公式記録と完全に一致することを確保します。
その後、私たちはあなたと密接に協力して、事業運営を裏付ける詳細な証拠ファイルを作成します。これには、顧客およびサプライヤーとの契約、請求書、および会社の正当な経済的目的を示す他の商業文書が含まれる可能性があります。
私たちは、明確な事業計画と、予想される取引フローの詳細な説明を作成するお手伝いをします。これには、入出金の性質と地理的出所が含まれます。私たちはまた、口座開設の承認と署名権限の確立のためのすべての必要な取締役会決議の準備を管理し、それらが正しく起草されていることを保証します。私たちのサービスには、しばしば必須のステップである銀行のオンボーディングミーティングへの準備が含まれます。私たちは、あなたが銀行の質問に明確かつ自信を持って答えられるようにします。この徹底的でプロフェッショナルなアプローチにより、私たちはあなたの会社を信頼性が高く透明な相手として提示し、これは香港の厳しい銀行環境での成功の鍵となります。
シンガポールでの銀行口座開設
シンガポールのよく規制された金融センターとしての評判は、その銀行が国際的なデューデリジェンスの最高基準を遵守することを意味します。私たちのシンガポールでの銀行口座開設サポートサービスは、これらの厳格な要件を満たすように構成されています。私たちの仕事の核心は、あなたの銀行申請とAccounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)に提出された会社の公式記録との絶対的な一貫性を確保することです。これには、会社の最終受益所有者に関する透明性を提供するあなたのRegister of Registrable Controllers (RORC)に記録された情報との正確な整合が含まれます。
私たちはあなたと協力して、会社の法的文書だけでなく、ビジネス活動に関する詳細な叙述も含む包括的な申請パックを準備します。このビジネスプランは、会社の目的、対象市場、およびシンガポールで銀行関係を確立する理由を明確に述べなければなりません。私たちはまた、提案された口座活動の背後にある明確な経済的実体を示す、会社の予想される資金の流れの明確で論理的な説明を準備するお手伝いをします。私たちは、口座開設を承認し、署名権限を定める取締役会決議の準備を管理し、それらが正しく記述され、適切に執行されることを確保します。
その後、私たちのチームは、提出プロセスを管理し、後続の情報要求を処理するために、あなたの選択した銀行と連絡を取ります。私たちの勤勉でプロフェッショナルなアプローチは、オンboardingプロセスを合理化するのに役立ち、銀行に明確で一貫性があり、信頼できる申請を提供し、成功の可能性を最大限に高めます。
アラブ首長国連邦 (UAE) での銀行口座の開設
2025年にUAEで法人銀行口座を開設するには、強化されたコンプライアンス基準をナビゲートする必要があります。これには、より厳格なAML/CFT、KYC、およびUBO規制が含まれます。Zetland Fiduciary Groupでは、クライアントを適切な銀行にマッチングし、すべての必要書類を準備することで、このプロセスを簡素化します。UAEの銀行は現在、詳細な事業計画、財務予測、賃貸契約書、および株主の完全な開示を要求しています。
フィンテックやオフショア構造などの高リスクセクターは、強化されたデューデリジェンスとより長いオンボーディング時間を直面します。最近の規制更新により、資金の出所、クロスボーダー取引、および実質的所有権に対する監視が強化され、UAEの銀行業務をグローバル基準に適合させています。口座承認は、デジタル銀行では通常3日から、伝統的な機関では6–8週間です。Zetlandは、あなたの申請が完全で、コンプライアントであり、成功のための戦略的に位置づけられることを保証します。自信を持ってUAEの銀行口座を開設するために、お問い合わせください。