Ноябрь, 2020
После судебного преследования руководителей BitMEX в США Гонконг объявил о системе лицензирования и регулирования криптоплатформ. Дело против генерального директора BitMEX и других руководителей, возможно, является первым случаем применения закона о банковской тайне для привлечения к ответственности небанковских финансовых учреждений, а также первым делом, касающимся криптовалютной платформы.
Гонконг всегда был одним из основных юрисдикций в области криптовалют, обладая такими крупнейшими глобальными биржами, как Huobi, OKEx, FTX и BitMEX. От раннего принятия криптовалют до массового ажиотажа в 2018 году Гонконг придерживался невмешательства, лишь предупреждая о рисках, связанных с криптовалютой. Тогда общая позиция финансового регулятора Гонконга заключалась в том, что криптовалюты не являются ни валютой, ни ценными бумагами. С их точки зрения, они классифицируются как виртуальные товары. Как свободный порт, Гонконг применяет минимальные ограничения на импорт и экспорт товаров и не взимает таможенные пошлины. В 2015 году правительство заявило, что регулирование биткоина не требуется: «Биткоин[…] в Гонконге[…] не представляет серьезной угрозы для финансовой системы, поэтому нет необходимости принимать законодательство для регулирования торговли виртуальными товарами или запрета людям участвовать в такой деятельности». Однако с 2018 года некоторые регуляторные меры начали сокращать это пространство. К концу 2017 года Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга выпустила заявление о ICO, уточнив, что цифровые токены, предлагаемые или продаваемые в форме «ценных бумаг», могут подпадать под действие законов Гонконга о ценных бумагах. Это включает токены с характеристиками аналогичными коллективным инвестиционным планам и фьючерсные контракты. В прошлом году была введена добровольная лицензия. В этом месяце Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга объявила, что Гонконг предпримет шаги для регулирования всех криптовалютных торговых платформ, работающих в Гонконге. Согласно законам о противодействии отмыванию денег, предлагается новая система лицензирования, требующая от всех криптовалютных торговых платформ, работающих в Гонконге или нацеленных на инвесторов из Гонконга, получения лицензии Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам. Новые правила будут охватывать различные типы торговых платформ виртуальных активов, работающих в Гонконге, а также зарубежные платформы, ориентированные на местных инвесторов. Криптоплатформы изначально разрешали обслуживание только профессиональных инвесторов, запрещая розничным инвесторам торговать на их платформах. Этот шаг, похоже, расширяет сферу регулирования Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга как в местном, так и за рубежом. Это может не стать концом криптобизнеса в Гонконге, но точно больше не будет практикой невмешательства.
