Noviembre, 2020
Después del caso de acusación contra ejecutivos de BitMEX en Estados Unidos, Hong Kong anunció un sistema de licencias y regulación para las plataformas de criptomonedas. El caso contra el director ejecutivo de BitMEX y otros altos ejecutivos podría ser el primer caso en aplicar la ley de secreto bancario para procesar instituciones financieras no bancarias, y también el primer caso dirigido a una plataforma de criptomonedas.
Hong Kong ha sido siempre una de las principales jurisdicciones en el ámbito de las criptomonedas, con algunas de las mayores exchanges globales como Huobi, OKEx, FTX y BitMEX. Desde la adopción temprana de criptomonedas hasta el gran bombo de 2018, Hong Kong adoptó un enfoque de no interferencia, simplemente advirtiendo sobre los riesgos involucrados en las criptomonedas. La postura general adoptada por el regulador financiero de Hong Kong en ese momento fue que las criptomonedas ni son moneda, ni son valores. Desde su perspectiva, se clasificaron como productos virtuales. Como puerto libre, Hong Kong implementa restricciones mínimas en la importación y exportación de bienes y no cobra aranceles. El gobierno declaró en 2015 que no era necesario regular Bitcoin: "Bitcoin […] en Hong Kong […] no representará una amenaza significativa para el sistema financiero, por lo que no es necesario promulgar legislación para regular el comercio de productos virtuales o prohibir a las personas participar en tales actividades." Sin embargo, desde 2018, algunas medidas regulatorias han comenzado a reducir este espacio. A finales de 2017, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong emitió una declaración sobre las ICOs, aclarando que los tokens digitales ofrecidos o vendidos en forma de "valores" pueden estar sujetos a la ley de valores de Hong Kong. Esto incluye tokens con características similares a planes de inversión colectiva y contratos futuros. El año pasado, se introdujo una licencia voluntaria. Este mes, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong anunció que Hong Kong tomará medidas para regular todas las plataformas de intercambio de criptomonedas que operan en Hong Kong. Según la legislación contra el lavado de dinero, se propone un nuevo sistema de licencias, que requiere que todas las plataformas de intercambio de criptomonedas que operan en Hong Kong o tienen como objetivo a los inversores de Hong Kong soliciten una licencia de la Comisión. Las nuevas reglas cubrirán varios tipos de plataformas de intercambio de activos virtuales que operan en Hong Kong, así como plataformas extranjeras dirigidas a inversores locales. Las plataformas de criptomonedas inicialmente solo estaban permitidas para servir a inversores profesionales, prohibiendo a los inversores minoristas operar en sus plataformas. Este movimiento parece ampliar el alcance regulatorio de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong localmente y en el extranjero. Esto puede no ser el fin de los negocios de criptomonedas en Hong Kong, pero definitivamente ya no es una práctica de laissez-faire.
