النص الجديد لقانون الجريمة الاقتصادية (الشفافية والإنفاذ) الذي أقره البرلمان في مارس 2022، ويتم إنفاذه وإدارته من قبل مكتب شركات المملكة المتحدة (Companies House). يهدف هذا إلى ضمان أن تكون متطلبات الإفصاح لكل من الكيانات البريطانية والكيانات الأجنبية على نفس المستوى. يؤدي هذا القانون الجديد إلى مزيد من الشفافية مما يساعد الحكومة البريطانية في تحديد أولئك الذين يستخدمون العقارات البريطانية كوسيلة لغسل الأموال.
من يحتاج إلى التسجيل ومن سيشمله ذلك؟
يتطلب السجل الجديد من أي كيان أجنبي (مثل شركة أجنبية) يملك أرضًا بريطانية/عقارًا بريطانيًا، سواء كان تجاريًا أو سكنيًا، الإفصاح عن ملاكه المستفيدين أو مسؤوليه الإداريين. لن تتمكن الكيانات الأجنبية من شراء أو بيع أو نقل أو تأجير الأراضي في المملكة المتحدة أو إنشاء رهن عليها إلا إذا كانت مسجلة لدى مكتب شركات المملكة المتحدة (Companies House).
1. الكيان الأجنبي - أي شركة أو كيان قانوني مماثل يخضع لقوانين دولة خارج المملكة المتحدة.
2. الملاك المستفيدون - الأفراد الذين لديهم تأثير كبير أو سيطرة على كيان قانوني، أي يتم حيازة 25% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت.
كيف يعمل ذلك؟
يُطلب من الكيان الأجنبي تحديد ملاكه المستفيدين وتسجيلهم لدى مكتب شركات المملكة المتحدة (Companies House)، بالإضافة إلى التحقق من وثائق معينة ومعلومات.
سيقوم المسجل بنشرها في سجل الكيانات الأجنبية. بمجرد التسجيل، سيتم توفير رقم تعريف فريد للكيان الأجنبي، ويُطلب من الكيان الأجنبي تحديث معلوماتها سنويًا.
هل ستحتاج إلى القيام بأي شيء؟
نعم، تحتاج إلى تسجيل معلومات حول كيانك الأجنبي وأي ملاك مستفيدين بحلول 31 يناير 2023 عبر موقع مخصص على مكتب شركات المملكة المتحدة (Companies House).
ماذا سيحدث إذا لم يمتثل الكيان الأجنبي؟
ينص التشريع على عقوبات كبيرة لعدم الامتثال.
يمكن أن يواجه المسؤول الإداري عقوبات جنائية، بما في ذلك غرامات تصل إلى UK£500 يوميًا أو سجن لمدة تصل إلى 5 سنوات بسبب الفشل في التسجيل أو الدخول في معاملة دون تسجيل الكيان الأجنبي أولاً في السجل الجديد. كما يُعد تقديم معلومات كاذبة أو مضللة إلى مكتب شركات المملكة المتحدة (Companies House) جريمة جنائية.
سيؤدي الفشل في إكمال هذا التسجيل الجديد بحلول الموعد المحدد إلى فرض قيود عند شراء أو بيع أو نقل أو تأجير أو رهن العقارات أو الأراضي في المملكة المتحدة.
ملخص
إذا كنت، كمدير لكيان غير بريطاني، ترغب في الحصول على مساعدة في فتح حساب لدى مكتب شركات المملكة المتحدة (Companies House) لهذا المتطلب الجديد للإفصاح أو لديك خطط لبيع أو شراء عقار بريطاني في المستقبل، يرجى التحدث معنا.
