新的《经济犯罪（透明度与执法）法案》于 2022 年 3 月由议会通过，新的海外实体登记册由英国公司注册局 (Companies House) 执行和管理。此举旨在确保英国实体和海外实体的披露要求处于同一水平。这项新法案带来了更多的透明度，有助于英国政府识别那些将英国房产用作洗钱工具的人。
谁需要注册，这将适用于谁？
新的登记册要求任何拥有英国土地/英国房产（无论是商业还是住宅）的海外实体（如外国公司）申报其受益所有人或管理官员。除非已在 Companies House 注册，否则海外实体无法在英国购买、出售、转让、租赁或对土地设立抵押。
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海外实体 - 受英国境外某国法律管辖的任何公司或类似法律实体。
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受益所有人 - 对法律实体具有重大影响力或控制权的个人，即持有 25% 或以上的股份或投票权。
它是如何运作的？
海外实体被要求识别其受益所有人，并在 Companies House 注册，同时验证某些文件和信息。
登记官将把信息公布在《海外实体登记册》上。一旦注册成功，将提供唯一的海外实体 ID 号码，且海外实体被要求每年更新其相关信息。
您需要做什么吗？
是的，您需要在 2023 年 1 月 31 日之前通过 Companies House 的指定网站注册有关您的海外实体及任何受益所有人的信息。
如果海外实体不合规会发生什么？
该立法对违规行为规定了重大处罚。
管理官员可能面临刑事制裁，包括每天高达 500 英镑的罚款，或因未注册或未经在《新登记册》上注册海外实体就进行交易而面临长达 5 年的监禁。向 Companies House 提供虚假或误导性信息也构成刑事犯罪。
未能在截止日期前完成此项新注册将触发限制，包括在英国购买、出售、转让、租赁或对财产或土地设立抵押时受限。
总结
如果您是非英国实体的董事，希望就此项新的披露要求协助在 Companies House 开设账户，或有计划在未来买卖英国房产，请联系我们。
