El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Económicos (Transparencia y Aplicación) fue aprobado por el Parlamento en marzo de 2022 y el nuevo Registro de Entidades Extranjeras es aplicado y gestionado por Companies House del Reino Unido. Esto es para asegurar que los requisitos de divulgación tanto para entidades del Reino Unido como para entidades extranjeras estén al mismo nivel. Esta nueva ley conduce a una mayor transparencia que ayuda al Gobierno del Reino Unido a identificar a aquellos que utilizan propiedades del Reino Unido como vehículo de lavado de dinero.
¿Quién necesita registrarse y a quién aplicará esto?
El nuevo registro requiere que cualquier Entidad Extranjera (como una empresa extranjera) que posea tierras del Reino Unido/propiedades del Reino Unido, ya sean comerciales o residenciales, declare sus propietarios beneficiosos o oficiales encargados. Las entidades extranjeras no podrán comprar, vender, transferir, arrendar o crear gravámenes sobre tierras en el Reino Unido a menos que estén registradas con Companies House.
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Entidad Extranjera - Cualquier empresa o entidad jurídica similar que esté regida por la ley de un país fuera del Reino Unido.
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Propietarios beneficiosos - Individuos que tienen influencia significativa o control sobre una entidad jurídica, es decir, se posee el 25% o más de las acciones o derechos de voto.
¿Cómo funciona?
Se requiere que una entidad extranjera identifique a sus propietarios beneficiosos y los registre en Companies House, junto con verificar cierta documentación e información.
El registrador lo publicará en el Registro de Entidades Extranjeras. Una vez registrado, se proporcionará un número de identificación único de entidad extranjera, y se requiere que la entidad extranjera actualice su información anualmente.
¿Necesitará hacer algo?
Sí, necesita registrar información sobre su entidad extranjera y cualquier propietario beneficioso antes del 31 de enero de 2023 a través de un sitio web designado en Companies House.
¿Qué sucederá si la entidad extranjera no cumple?
La legislación conlleva sanciones significativas por incumplimiento.
El oficial encargado puede enfrentar sanciones penales, incluidas multas de hasta 500 libras esterlinas (£500) por día o una sentencia de prisión de hasta 5 años por no registrarse o realizar una transacción sin registrar primero la entidad extranjera en el nuevo registro. También es un delito penal entregar información falsa o engañosa a Companies House.
El incumplimiento de completar este nuevo registro para la fecha límite activará restricciones al comprar, vender, transferir, arrendar o gravar propiedades o tierras en el Reino Unido.
Resumen
Si usted, como director de una entidad no británica, desea asistencia para configurar una cuenta con Companies House para este nuevo requisito de divulgación o tiene planes de vender o comprar propiedades del Reino Unido en el futuro, por favor hable con nosotros.
