Новый законопроект об экономическом преступлении (прозрачность и принуждение) был принят парламентом в марте 2022 года, и новый реестр зарубежных юридических лиц действует и поддерживается Companies House Великобритании. Это необходимо для обеспечения того, чтобы требования к раскрытию информации как для британских, так и для зарубежных юридических лиц были на одном уровне. Этот новый акт ведет к большей прозрачности, что помогает правительству Великобритании выявлять тех, кто использует британскую недвижимость в качестве инструмента для отмывания денег.
Кто должен регистрироваться и кого это касается?
Новый реестр требует от любого Зарубежного юридического лица (например, иностранной компании), владеющего землей/недвижимостью в Великобритании, будь то коммерческой или жилой, заявить о своих бенефициарных владельцах или управляющих должностных лицах. Зарубежные юридические лица не смогут покупать, продавать, передавать, сдавать в аренду или создавать обременения на землю в Великобритании, если они не зарегистрированы в Companies House.
1. Зарубежное юридическое лицо - Любая компания или аналогичное юридическое лицо, регулируемое законодательством страны за пределами Великобритании.
2. Бенефициарные владельцы - Физические лица, которые имеют значительное влияние или контроль над юридическим лицом, т.е. держат 25% или более акций или голосующих прав.
Как это работает?
Зарубежное юридическое лицо обязано идентифицировать своих бенефициарных владельцев и зарегистрировать их в Companies House, а также подтвердить определенные документы и информацию.
Регистратор опубликует эту информацию в Реестре зарубежных юридических лиц. После регистрации будет предоставлен уникальный идентификационный номер зарубежного юридического лица, и зарубежное юридическое лицо обязано обновлять свои данные ежегодно.
Нужно ли вам что-то делать?
Да, вы должны зарегистрировать информацию о вашем зарубежном юридическом лице и любых бенефициарных владельцах до 31 января 2023 года через специальный веб-сайт Companies House.
Что произойдет, если зарубежное юридическое лицо не будет соблюдать требования?
Законодательство предусматривает значительные штрафы за несоблюдение.
Управляющее должностное лицо может столкнуться с уголовными санкциями, включая штрафы до £500 в день или тюремное заключение сроком до 5 лет за несвоевременную регистрацию или совершение сделки без предварительной регистрации зарубежного юридического лица в новом реестре. Также является уголовным преступлением предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации в Companies House.
Невыполнение этой новой регистрации к установленному сроку повлечет за собой ограничения при покупке, продаже, передаче, аренде или обременении недвижимости или земли в Великобритании.
Резюме
Если вы являетесь директором зарубежного юридического лица и вам нужна помощь в открытии счета в Companies House для выполнения этого нового требования о раскрытии информации или у вас есть планы продать или купить недвижимость в Великобритании в будущем, пожалуйста, свяжитесь с нами.
